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抓获犯罪嫌疑人40余人 山东庆云警方摧毁“贩卡网赌洗钱”犯罪网络

文章来源:超级管理员 更新时间:2022-11-15 18:09:25

  抓获犯罪嫌疑人40余人 山东庆云警方摧毁“贩卡网赌洗钱”犯罪网络今年年初,山东省德州市庆云县警方在工作中发现,辖区居民刘某的银行卡交易异常,他的银行卡开卡后一直没有资金往来,然而数月后,突然交易频繁,有的时候一晚上就有几十笔甚至上百笔的资金往来,而且金额巨大。

  庆云县公安局经侦大队大队长 张志勇:累计交易高达7000余次,日交易次数达90余次,累计交易额是4500余万元,日交易额到40多万。

  庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊:大部分时间是在凌晨以后,每次金额都是在几千到几万(元)不等,并且钱到了刘某银行卡以后,在一分钟以内,或者是几分钟以内,就抓紧转出去,就是有快进快出的这种情况。

  庆云警方发现,存在银行卡交易异常的不但有刘某,还有他的朋友赵某和袁某。更让人诧异的是,刘某等人银行卡的网银登录IP地址均在国外。

  庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊:我们发现刘某等人的银行卡在国外使用之前,在江苏泗洪县也使用过,并且使用的金额很小,有一毛钱或者是一块钱进行转进、转出,他在测试这张银行卡能否正常使用,有没有被冻结。

  警方分析认为,刘某等人的银行卡涉嫌用来为境外犯罪团伙转账洗钱。此外,警方还发现,在江苏泗洪,有一个以杨某为首、专门贩卖银行卡、U盾、手机卡和身份信息,被称为银行卡四件套的贩卡团伙。于是,庆云警方组织警力开展收网行动,将庆云的刘某、泗洪的杨某等6人抓获。据刘某交代,他是在网上认识杨某的。

  庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊:杨某说需要银行卡四件套,让刘某给他提供,一套让刘某赚500块钱,刘某联系了同村的袁某,朋友赵某,从他们那购买了8张银行卡,自己并且提供了4张银行卡一块邮寄到泗洪县提供给杨某。

  在江苏泗洪,民警在杨某的家中查获他从各地收购的银行卡四件套51套,在一个记账本里,记录了杨某贩卖的100多张银行卡账号、卡主姓名等信息,杨某交代,这银行卡都是从下线那儿收来的,然后按照境外的指令,将银行卡邮寄给云南省勐腊县的宋某。

  经查,勐腊县的宋某在当地经营国际物流业务,他利用工作的便利条件,将收到的银行卡等积攒到一定数量后,邮寄给境外的网络赌博团伙。在勐腊,庆云警方将犯罪嫌疑人宋某抓获,查获他还没有寄出的银行卡四件套6套。宋某交代,每向境外邮寄一套银行卡四件套,赌博团伙就会给他支付远高于正常业务价格的报酬。

  庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊:通过对邮寄至境外的这些银行卡的资金进行分析发现,犯罪嫌疑人利用这些银行卡收取资金以后,将资金转移至浙江衢州方向,然后我们对收款卡进行分析,从中发现以方某为首的7人洗钱团伙。

  网络赌博团伙将非法所得转移到衢州,目的是逃避警方对涉案资金的追查。方某洗钱团伙收到这些资金,经多次转账洗钱后,再转给境内赌博网站的投资人。

  庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊:我们对方某洗钱团伙进行研判,然后我们对其进行抓捕,在窝点内发现银行卡套件322套,手机212部。

  警方在对方某洗钱团伙账户分析后顺藤摸瓜,发现了为境外赌博网站发展会员的14名代理。在长沙,警方将犯罪嫌疑人贺某抓获,在贺某家的卧室,墙壁旁的金属架上摆放着20多部手机,贺某就是用这些手机来掌握境外赌博网站的在线运营情况。在另一个窝点里警方也查获了30多部涉案手机。搜查中民警发现的一个账本,记录了贺某购买的银行卡卡主信息和取款密码。

  庆云县公安局经侦大队一中队民警 王少东:他们用买来的这些银行卡,对网络赌博网站进行收取赌资。其中这些画了叉号的是被我们公安机关冻结的,是不能再继续使用的,这些没有画叉的,都是他一直在使用的这些银行卡。

  据犯罪嫌疑人贺某交代,他先后发展赌客一千多名。在安徽阜阳,警方将赌博网站投资人刘某抓获。查扣涉案银行卡30张。赌博网站投资人严某、陈某等人同时落网,并交代,他们原来是在境外相识。2020年下半年,严某等四人共同商议搭建赌博网站,在境内发展代理和赌客,用掌控后台赔率等方式骗取赌客赌资。而后,他们回国坐享分赃。

  截至今年9月,庆云警方共抓获犯罪嫌疑人40多人,缴获涉案银行卡一千余张。目前,涉案的首批21名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉,案件仍在进一步侦办中。 警方提醒广大群众,参与网络赌博是违法犯罪行为,更不能用自己的银行卡为犯罪团伙转账洗钱。

  庆云县公安局局长 张斌:出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡、支付账户,极有可能会帮助电信网络诈骗或网络赌博团伙隐匿身份,为犯罪分子转账、洗钱,从而成为他们的帮凶,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

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